1. Objetivo
Esta política establece las directrices para aceptar, gestionar y utilizar criptomonedas dentro de la empresa. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa legal, proteger los activos de la empresa y ofrecer una experiencia segura y transparente a los clientes que realizan transacciones con criptomonedas.
2. Ámbito de aplicación
Esta política se aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores de servicios externos que participan en transacciones con criptomonedas. Abarca todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, incluidos los depósitos, los retiros y otros tipos de transacciones.
3. Criptomonedas aceptadas
La empresa aceptará las siguientes criptomonedas para las transacciones:
Nota: La lista de criptomonedas aceptadas se revisará y actualizará periódicamente en función de las tendencias del mercado, las consideraciones de seguridad y la demanda de los clientes.
- Bitcoin (BTC)
- Bitcoin Cash (BHC)
- Litecoin (LTC)
- Ethereum (ETH)
- Ripple (XRP)
- USDT - Tether TRC20 (USDT - TRC20)
- USDT - Tether ERC20 (USDT - ERC20)
- USD Coin (USDC)
- Link (LINK)
- Tron (TRX)
Nota: La lista de criptomonedas aceptadas se revisará y actualizará periódicamente en función de las tendencias del mercado, las consideraciones de seguridad y la demanda de los clientes.
4. Verificación de clientes (KYC/AML)
- Los clientes que utilicen criptomonedas deben completar los mismos controles de "Conozca a su cliente" (KYC) y "Prevención del Blanqueo de Capitales" (AML) que aquellos que utilicen monedas fiduciarias.
- Además, se aplican procedimientos de "Conozca su transacción" (KYT) para supervisar y evaluar en tiempo real el riesgo de transacciones específicas de criptomonedas.
- Es posible que se requiera una diligencia debida reforzada en el caso de transacciones con criptomonedas de gran cuantía, inusuales o sospechosas. Esto incluye, entre otras cosas, el análisis de patrones de transacciones, la verificación del origen de los fondos y el rastreo de los beneficiarios.
- La empresa se reserva el derecho a solicitar verificaciones, documentación o información adicional sobre las transacciones como parte de sus obligaciones continuas de cumplimiento y evaluación de riesgos.
5. Límites de transacción
- Se establecerán y revisarán periódicamente los límites de depósito y retiro de criptomonedas, teniendo en cuenta factores como la volatilidad, los requisitos normativos y la evaluación de riesgos.
- Las transacciones que superen estos límites estarán sujetas a un escrutinio adicional y pueden requerir la aprobación de la alta dirección.
6. Medidas de seguridad
La empresa implementará protocolos de seguridad rigurosos para proteger las tenencias de criptomonedas, entre los que se incluyen:
- Carteras multifirma para almacenar la mayor parte de los fondos.
- Soluciones de almacenamiento en frío para proteger contra el hackeo y el robo.
- Auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas para garantizar la integridad del sistema.
7. Conversión y tipo de cambio
- Los depósitos en criptomonedas se convertirán a la moneda fiduciaria equivalente según el tipo de cambio vigente en el momento de la transacción.
- Se podrá aplicar una comisión de conversión transparente, y todas las comisiones se comunicarán claramente a los clientes.
8. Cumplimiento normativo
La empresa se asegurará de que todas las actividades relacionadas con las criptomonedas cumplan con las leyes y normativas aplicables, lo que incluye:
La empresa cooperará plenamente con las autoridades reguladoras y proporcionará la documentación necesaria cuando sea requerida.
- Normativas contra el blanqueo de capitales (AML).
- Normativas contra la financiación del terrorismo (CTF).
- Leyes de protección de datos y privacidad.
La empresa cooperará plenamente con las autoridades reguladoras y proporcionará la documentación necesaria cuando sea requerida.
9. Controles internos y auditorías
- Se mantendrán registros precisos y detallados de todas las transacciones con criptomonedas para su auditoría y cumplimiento.
- Se realizarán auditorías internas y externas periódicas para garantizar el cumplimiento de esta política e identificar oportunidades de mejora.
- Se investigarán y comunicarán sin demora a las autoridades pertinentes cualquier discrepancia o actividad sospechosa.
10. Capacitación y sensibilización
- Los empleados que participen en transacciones con criptomonedas recibirán capacitación periódica sobre esta política, lo que incluye actualizaciones normativas, prácticas de seguridad y estrategias de gestión de riesgos.
- Se proporcionarán recursos educativos a los clientes para ayudarlos a comprender los riesgos y beneficios del uso de criptomonedas para las transacciones.
11. Revisión y actualizaciones de la política
Esta política se revisará anualmente o según sea necesario para reflejar los cambios en la tecnología, las regulaciones y las mejores prácticas de la industria. Las actualizaciones se comunicarán a todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los empleados, los clientes y los organismos reguladores.
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